Tổng thống Syria bất ngờ xuất hiện

[Siêu Nhân Leech]

Tổng thống Syria tích lũy được 1,5 tỷ USD?
Theo hãng tin tình báo kinh tế Alaco (London, Anh), số tài sản của Tổng thống Syria Bashar al-Assad được cho là đang cất giữ tại Nga, Hong Kong và các thiên đường về thuế khác nhằm giảm bớt rủi ro bị phong tỏa.
Theo giới phân tích, Tổng thống Assad đã tích lũy được tới 1,5 tỷ USD cho gia đình và các cộng sự thân tín bất chấp những động thái phong tỏa tài sản thuộc sở hữu của chế độ ông tại London, Thụy Sỹ hay Mỹ.
Iain Willis, Trưởng nhóm nghiên cứu của Alaco nói rằng, hàng triệu bảng đóng băng trong các tài khoản ở Anh cũng chỉ là một phần nhỏ so với số tài sản của ông Asad.
Thời bình, gia đình Tổng thống Assad và các bạn bè thân cận của họ sở hữu khoảng từ 60-70% tài sản của đất nước, từ đất đai, công xưởng, nhà máy sản xuất năng lượng tới giấy phép bán hàng hóa nước ngoài. Tuy nhiên, ông Assad thấy rằng khó có thể thanh lý số tài sản khổng lồ như vậy trong trường hợp chế độ của ông sụp đổ.
“Xét về số tài sản có thể quy đổi thành tiền mặt, hiện nhiều khả năng còn từ 1 đến 1,5 tỷ USD”, Willis cho biết.
Số tiền này không phải do riêng ông Assad nắm giữ mà còn thuộc sở hữu của các thành viên khác trong gia đình: anh em họ hàng, chú bác, đối tác kinh doanh và các cố vấn của họ.
“Số tiền trên nhiều khả năng được lưu giữ ở những nơi như Nga, có thể là Dubai, Lebanon, Morocco, thậm chí là Hong Kong, nhưng tài sản có thể được rải khắp thế giới”.
Trong vài tháng gần đây, chính quyền Thụy Sỹ đã phong tỏa 50 triệu francs thuộc sở hữu của ông Assad và các quan chức cấp cao khác. Thụy Sỹ cho biết, nước này nhắm vào ít nhất 127 quan chức và 40 công ty Syria có quan hệ với chế độ của Tổng thống Assad.
Tại Anh, số tài sản trị giá 100 triệu bảng thuộc sở hữu của chế độ Syria, phần lớn là tiền mặt gửi ở các ngân hàng cũng đã bị đóng băng hơn 14 tháng qua.
Năm ngoái, các công tố viên Thụy Sỹ đã phong tỏa gần 3 triệu euro vì những nghi vấn rửa tiền do Hafez Makhlouf, một người anh em họ của ông Assad cất giữ tại một ngân hàng ở Geneva.*
Rami, anh trai của Makhlouf là người giao dịch chủ chốt cho gia đình ông Assad và đã tích lũy được một gia tài khổng lồ kể từ khi Assad nên nắm quyền năm 2000. Ông này được xem là người giàu nhất Syria.
Willis nói rằng việc ông Assad không chịu chia sẻ tài sản của đất nước cho nhiều nhóm quan chức quân đội và ngoại giao khác có thể là một lý do khiến ông không có nhiều bạn khi khủng hoảng xảy ra.